Tipos de casos atendidos

• Lavagem de dinheiro: dissimulação, ocultação, fracionamento, laranjas, contas de passagem

• Movimentação atípica: recebimentos elevados, operações fragmentadas, depósitos sucessivos, origem não comprovada

• COAF: comunicação suspeita, análise de operações, repercussões jurídicas

• Fraudes financeiras: boletos falsos, estornos indevidos, transferências irregulares

• Criptoativos: uso ilícito de criptomoedas, rastreamento de ativos, fraude em exchanges

• Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: gestão fraudulenta, evasão de divisas, operação irregular

• Delitos econômicos: sonegação, falsidade documental, crimes tributários correlatos

• Fraudes empresariais: circulação simulada, triangulação, superfaturamento, desvios

• Estelionato financeiro: golpes bancários, empréstimos fraudulentos, fraudes eletrônicas.

Quando procurar um advogado especializado

Procure apoio jurídico imediatamente se você:

• recebeu notificação do banco sobre movimentações suspeitas

• foi citado em investigação financeira

• teve contas bloqueadas pelo Sisbajud

• foi intimado para prestar depoimento (PF, GAECO, MP)

• tem bens ameaçados de constrição judicial

• opera com valores elevados e teme repercussões criminais

• foi envolvido em operações financeiras feitas por terceiros

Quanto mais cedo iniciarmos a defesa, maior a proteção ao seu patrimônio e à sua liberdade.