Crimes Econômicos - Martins Advocacia

Advocacia criminal econômica

Investigação Financeira e Defesa Criminal

Atuação especializada em crimes econômicos, lavagem de dinheiro, fraudes, sonegação, corrupção e delitos financeiros complexos, defesa técnica de alto nível em todas as fases da investigação e do processo.

Atuação nacional em casos complexos

Defesa em inquéritos e ações criminais

Atuação nacional em casos complexos

Atuação nacional em casos complexos

Especialidades

Crimes econômicos que defendemos

01

Lavagem de dinheiro

Ocultação e dissimulação de bens, direitos e valores, com defesa técnica desde a fase pré-processual.

02

Fraudes financeiras

Fraudes bancárias, contábeis e empresariais, estelionato qualificado e gestão fraudulenta.

03

Sonegação fiscal

Omissão de receitas, falsidade documental, simulação e crimes contra a ordem tributária.

04

Corrupção e suborno

Pagamentos indevidos, enriquecimento ilícito, improbidade e responsabilização de agentes privados.

05

Associação criminosa

Organização criminosa e estruturas empresariais acusadas de delitos financeiros em série.

06

Contra o sistema financeiro

Operações ilegais, evasão de divisas, crimes cambiais e mercado de capitais.

Todas as fases

Presença técnica do primeiro indício ao trânsito em julgado

A defesa em crimes econômicos se decide cedo. Quanto antes a estratégia é montada, maior o espaço de atuação.

Investigação: inquéritos, quebras de sigilo, buscas e diligências.

Denúncia: análise da acusação e preparo da melhor tese de defesa.

Processo: audiências, instrução, perícias e sustentações orais.

Recursos: reversão de decisões e proteção de direitos em tribunais.

Investigação: inquéritos, quebras de sigilo, buscas e diligências.

Execução penal:progressões, regressões e benefícios.

Inteligência financeira

Técnicas de investigação financeira

Rastreamento de movimentações financeiras

Análise de quebras de sigilo bancário e fiscal

Mapeamento de empresas e sócios ocultos

Perícias contábeis e auditorias forenses

Identificação de fluxos atípicos e operações estruturadas

Fontes e ferramentas

COAF

Receita Federal / PGFN

Bases internacionais e offshores

BACENJUD / SISBAJUD / INFOJUD

Juntas Comerciais e Cartórios

Sistemas de compliance e auditoria

Nossos diferenciais

Defesa que une direito e finanças

Visão jurídica e financeira

Compreendemos o mercado e a imputação em sua totalidade números e direito na mesma mesa.

Estratégia sob medida

Cada caso recebe um plano de defesa próprio, construído sobre a prova e sobre o cenário real.

Atuação combativa e técnica

Defesa firme, ética e sem espaço para improviso em qualquer instância.

Proteção integral

Proteção integral Defendemos sua liberdade, seu nome e seu patrimônio com o mesmo rigor.

Sigilo, técnica e inteligência.

Sua defesa começa aqui.