Principais casos em que atuamos

• Lavagem de dinheiro: ocultação de valores, fracionamento de operações, uso de “laranjas”, contas de passagem e estruturas de dissimulação patrimonial.

• Movimentações financeiras atípicas: recebimentos elevados, depósitos sucessivos, operações fracionadas e origem de recursos questionada.
• Investigações envolvendo comunicações do COAF: análise de relatórios de inteligência financeira e defesa em procedimentos investigatórios.
• Fraudes bancárias e financeiras: boletos falsos, estornos indevidos, transferências irregulares e golpes financeiros.
• Criptomoedas e ativos digitais: investigações envolvendo operações com criptomoedas, rastreamento de ativos e fraudes em exchanges.
• Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: gestão fraudulenta, evasão de divisas, operação financeira irregular e crimes bancários.
• Delitos econômicos e empresariais: sonegação, falsidade documental, crimes tributários e irregularidades contábeis.
• Fraudes empresariais e societárias: triangulações financeiras, superfaturamento, circulação simulada de recursos e desvios.
• Estelionato financeiro e golpes bancários: fraudes eletrônicas, empréstimos fraudulentos e golpes digitais.

Quando procurar um advogado especializado

Procure apoio jurídico imediatamente se você:

• Recebeu notificação do banco ou do COAF sobre movimentações suspeitas

• Foi citado ou passou a ser investigado em procedimento financeiro

• Teve contas bancárias ou valores bloqueados judicialmente (Sisbajud)

• Foi intimado para prestar depoimento em investigações (Polícia Federal, Ministério Público ou GAECO)

• Possui bens ou patrimônio ameaçados por medidas judiciais

• Realiza operações financeiras relevantes e teme implicações jurídicas

• Foi envolvido em operações financeiras realizadas por terceiros (laranjas ou contas de passagem)

Quanto antes a defesa jurídica for iniciada, maior será a proteção do seu patrimônio, da sua liberdade e da sua reputação.